董事會決議15篇[精華]
董事會決議1
________有限公司第_______屆第_______次股東會決議
時間:_______年_______月_______日 地點:______________ 參會股東人員:______________
議程:經股東會一致同意，形成決議如下:
1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。
2、(變更住所):______________
3、(變更經營范圍):______________
4、(變更法定代表人):______________
5、(變更董事):______________
6、(變更監(jiān)事):______________
7、(轉讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或實物、非專利技術等)出資_______萬元轉讓給(股東名稱)。
8、(增加股東):同意增加新股東。
9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)
10、(變更經營期限):______________
11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。
12、(財產轉移):同意股東在(企業(yè)名稱)設立時實物出資_______萬元轉移到公司財產內計入公司會計科目。
13、(設立分公司):同意設立分公司名稱為。
14、(公司注銷):依據規(guī)定，經公司股東會討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負責人，待清算后報股東會確認。(清算組成員須是股東會成員)
15、(注銷確認報告):根據規(guī)定，本公司清算組成員、對公司財產、物品、債權、債務等情況進行逐一清理之后，現已將清算報告上報股東會成員研究，經全體股東會成員研究一致予以確認。
16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。
全體股東簽字:______________
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章:________
_______年_______月_______日
董事會決議2
鑒于_________公司的董事會全體成員于_____年_____月_____日在_____________________召開董事會會議，董事會成員_____、_____、_____出席了并主持了本次會議。本次會議根據公司章程規(guī)定，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定。經董事會一致通過并決議如下：
一、出于公司快速發(fā)展的'需要，為激勵人才，___________公司授予_____在符合本協(xié)議約定的條件下以約定的價格認購___________公司持有___________公司______%的股權。
二、____自與____公司的勞動合同生效之日起連續(xù)在____公司專職工作至____年底的全部獎金作為獲得____%股權的轉讓價格，但不包括正常應該所得的工資（稅后月薪不低于人民幣____萬元）和福利。
三、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
_____________________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
年月日
董事會決議3
時間：
地點：
參會股東人員：
議程：經股東會一致同意，構成決議如下： 1、變更名稱：同意企業(yè)名稱變更名稱為有限公司。 2、變更住所：______________ 3、變更經營范圍：______________
4、變更法定代表人：______________ 5、變更董事：______________
6、變更監(jiān)事：______________
7、轉讓出資：同意股東在企業(yè)名稱的貨幣或實物、非專利技術等出資_______萬元轉讓給股東名稱。 8、增加股東：同意增加新股東。
9、增減注冊資本：同意增加或減少注冊資本_______萬元、由股東增加或減少出資_______萬元、新股東出資_______萬元。減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少 10、變更經營期限：______________
11、變更出資方式：同意股東在企業(yè)名稱設立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。
12、財產轉移：同意股東在企業(yè)名稱設立時實物出資_______萬元轉移到公司財產內計入公司會計科目。 13、設立分公司：同意設立分公司名稱為。
14、公司注銷：依據《公司法》規(guī)定，經公司股東會討論透過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負責人，待清算后報股東會確認。清算組成員須是股東會成員
15、注銷確認報告：根據《公司法》規(guī)定，本公司清算組成員、對公司財產、物品、債權、債務等狀況進行逐一清理之后，現已將清算報告上報股東會成員研究，經全體股東會成員研究一致予以確認。
16、修改章程：同意修改企業(yè)名稱章程。
決議人：
日期：
董事會決議4
__________公司
第____屆董事會第_____會議決議
__________公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知
于______年___________月_____________日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于___________年__________月______下午在公司會議室
召開。會議應到董事______名，實到_____名，符合<中華人
民共和國公司法>和<__________公司章程>的規(guī)定，會議程序合法、有效。會議由董事
長______先生主持，與會董事認真審議，形成如下決議：
一、審議通過<關于______管理制度的'議案>
投票結果：________________同意____票，反對_____票，棄權_____票。
二、審議通過<______制度>
投票結果：________________同意____票，反對_____票，棄權_____票。
三、審議通過<______制度>
投票結果：________________同意____票，反對_____票，棄權_____票。
與會董事簽字：
_________________、_________________、_________________、
_________________、_________________、_________________、
___________________、_______________、_________________、
_________________、_________________
_____________年_____________月_____________日
董事會決議5
________公司全體董事會成員于________年________月________日在________召開臨時董事會會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
經與會董事協(xié)商，表決全都通過以下協(xié)議：
風險提示：董事會做出決議，必需經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的`半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、同意為________公司(債務人)向________公司(債權人)供應________(保證/抵押/質押)擔保。金額為________萬元。
二、供應(抵押/質押)________擔保的，擔保物為：________。 本公司承諾，擔保物為本公司依法全部或有處分權的財產。
三、擔保的范圍為________公司(債務人)向________公司(債權人)借的債務(包括利息)________萬元。
風險提示：董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經營范圍、不得違反國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違反公司章程;否則董事會決議當屬無效。
________公司
董事會成員(簽字)：________、________、________
________年________月________日
董事會決議6
會議時間：x年x月x日
會議地點：
現任董事會成員：
出席會議的人員：
決議事項：
有限公司董事會第次
會議于20xx年x月x日在xxxx召開。本公司全體董事出席會議。經研究，全體董事一致同意通過以下決議：
一、同意本公司與共同出資成立xxxxx有限公司（新）。
二、有限公司（新）注冊資金為x萬元，本公司占其中x%股權，以x形式出資。
三、有限公司（新）經營范圍是：
四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。
董事長：
副董事長：
董事：
（蓋公章）
年月日
董事會決議7
時間：________年________月________日。
地點：________。
會議性質：________。
通知情況及參加人員：________。
本次董事會會議采用書面通知方式，于________年________月________日送達各位董事，________位董事全體出席，無董事棄權情況。
本次董事會會議由________召集和主持。
經全體董事討論一致同意如下決議：
一、一致選舉________為公司董事長（法定代表人）。
二、聘任________為公司總經理。
三、以上_____為________年，自公司登記機關核準之日起生效。
全體董事簽字蓋章：
簽署時間：________年________月________日
董事會決議8
根據《公司法》及公司《章程》的有關規(guī)定， 貿易 有限公司全體股東于 20xx 年 3 月 21 日在公司住所召開了股 東會。經討論，一致通過如下事項：
一、公司經營范圍由國內貿易、物資供銷、貨物進出口 業(yè)務、技術進出口業(yè)務變更為煤炭、焦炭、金屬材料、建筑 材料、裝飾材料、五金交電、日用百貨、普通機械及配件、 塑料及制品、橡膠及制品、機電產品(含國產汽車，不含小 轎車)電線電纜、礦產品、化工產品及原料(不含管理商品) 的銷售。貨物進出口業(yè)務、技術進出口業(yè)務。
二、通過公司《章程修正案》 ;
三、 全權委托本公司員工 辦理公司變更登記手續(xù)及領取 公司《營業(yè)執(zhí)照》 。
全體股東簽字簽章：xx
貿易有限公司
年 3 月 27 日
董事會決議9
_________公司的董事會成員于________年____月____日在_________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：
董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、__________________。
二、__________________。
三、__________________。
董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的'經營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。_________
公司董事會成員（簽字）：_________、_________
_______年____月____日
董事會決議10
根據《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本出資人決定：同意修改公司章程，具體修改內容見“x有限公司章程修正案”。
杭州有限股東
法人(含其他組織)股東蓋章：
把章程里關于地址的約定做下修改。
xx年xx月xx日
董事會決議11
_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________區(qū)__________路__________號(__________會議室)召開了________年第__________屆__________次董事會會議。本次會議召開前10天，已經將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事、總經理。本次會議應到董事名，出席會議的董事名，符合《中華人民共和國公司法》和《_____________有限公司章程》的'規(guī)定，會議合法有效。
鑒于_____________有限公司經股東大會決議更換了公司董事，根據《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時董事會會議。股東大會選舉產生的新一屆董事會全體成員_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事會會議，會議由_______________主持，一致通過并決議如下：
一、_____________________________________________。
二、_____________________________________________。
全體董事會成員(簽字)：_________________、_______________、_______________、_______________、_______________、_______________
________________________有限公司(蓋章)
____________年__________月__________日
董事會決議12
_______有限公司于____年____月____日在_______召開首次董事會會議。出席會議的人員是_____有限公司首次股東會選舉產生的董事會成員：______、______、______、______、______。
董事會一致通過并決議如下：
1、選舉______為公司董事長。
2、聘任______為公司經理。
___________________有限公司
董事會成員（簽名）：
______、______、______、______、______
_____年_____月_____日
董事會決議13
鑒于______________公司的經營狀況。全體公司董事會成員針對公司合并的議題于_____年_____月_____日在________召開董事會會議。本次會議是根據公司章程規(guī)定召開的于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的.召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。
經到會董事研究討論，最終達成以下決議：
一、決定將_____公司分立為_____公司和_____公司。
二、其中_____公司資產為_____元，占原公司_____％。_____公司資產為_____元，占原公司_____％。
二、會議結束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
________________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
_____________年 _____________月 _____________ 日
董事會決議14
____________行：
年 月 日，我公司召開股東會， 名股東參加會議，符合本公司章程規(guī)定的召開有效股東會議人數。經討論通過如下決議：
1、同意向貴行申請 (幣種)總金額元(大寫)融資，包括但不限于貸款、開立銀行承兌匯票、商業(yè)匯票貼現、保函、開立信用證等融資申請，上述申請包括出具本決議前我公司在貴行已有的融資額。
2、同意以我公司(位于或存放于) ( 財產名稱及權利證書編號)提供抵(質)押擔保，擔保范圍為貸款合同項下的貸款本金、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金和實現債權的費用等。
3、股東會授權公司法定代表人 或被委托人代表本公司辦理上述事宜并簽署有關合同及文件，所有的'被授權人的簽章對我公司均具有法律約束力，我公司對其行為承擔全部法律責任。
4、上述決議經出席會議的 名股東同意，符合本公司章程規(guī)定的法定人數，決議合法有效。
5、本公司對以下股東會成員的簽名的真實性、合法性、有效性負責，并承擔全部法律責任。
股東會成員簽名：
公司公章：
年 月 日
銀行工作人員驗證(簽字)： 年 月 日
董事會決議15
一、時間：_____年_____月_____日
二、出席會議董事：董事會會議應到董事_____名，實到董事_____名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
三、會議議題：根據《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：
1、決定公司的經營計劃和投資方案為：___________________
2、決定聘任或者解聘___________為公司經理及其報酬為__________.
董事簽章：___________(簽章)
___________年___________月___________日
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