股東會(huì)決議書(shū)集合15篇
股東會(huì)決議書(shū)1
時(shí)間：xx年x月x日
地點(diǎn)：市[ ]
參會(huì)股東人員：
議程：經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：
(設(shè)立分公司)：同意設(shè)立分公司名稱為xxxx。
全體股東簽字：
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章：
xx年x月x日
股東會(huì)決議書(shū)2
______有限公司于______年______月______日在______召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東______、股東______、股東______，全體股東均已到會(huì)。
股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：
風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán)
股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：①修改公司章程；②增加或者減少注冊(cè)資本的決議；③以及公司合并、分立、解散或者清算；④變更公司形式的決議；⑤其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
一、公司注冊(cè)資本由_____________元增加至_____________元，實(shí)收資本由_____________元增加至_____________元。新增的注冊(cè)資本及實(shí)收資本由股東______以貨幣形式增資_____________元，股東______以貨幣形式增資_____________元，股東______以貨幣形式增資_____________元。
增資后，公司注冊(cè)資本_____________元、實(shí)收資本_____________元。各股東的.出資情況如下：股東______持有公司____%的股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本_____________元，實(shí)繳_____________元）；股東______持有公司____%的股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本_____________元，實(shí)繳_____________元）；股東______持有公司____%的股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本_____________元，實(shí)繳_____________元）。
二、修改公司章程相關(guān)條款：
股東（簽章）：___________________
股東（簽章）：___________________
股東（簽章）：___________________
____年____月____日
股東會(huì)決議書(shū)3
______公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于__年__月__日在公司會(huì)議室召開(kāi)了股東會(huì)全體會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議于__年__月__日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效，由公司總經(jīng)理__主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的.招集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,全體股東一致同意如下決議：
1：本公司清算組出具的清算報(bào)告已經(jīng)公司股東會(huì)審議確認(rèn)。清算報(bào)告內(nèi)容不含虛假成分，如有虛假，全體股東愿承擔(dān)一切法律責(zé)任。
2：本公司于xx年x月x日在《xx商報(bào)》刊登注銷公告至今已滿45天，符合法定期假。
3：自即日起30日內(nèi)由清算組向黃巖工商局辦理公司注銷登記手續(xù)。
蓋章及簽署：
xx年x月x日
股東會(huì)決議書(shū)4
風(fēng)險(xiǎn)提示：召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。
一、會(huì)議基本情況會(huì)議時(shí)間：________年____月____日地點(diǎn)：_________公司會(huì)議室會(huì)議性質(zhì)：第_________次股東會(huì)議
二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況________年____月____日召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，于會(huì)議召開(kāi)____日前通知了全體股東，全體股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。無(wú)棄權(quán)情況。
三、會(huì)議主持情況執(zhí)行董事_________召集主持會(huì)議。
四、參加人全體股東，無(wú)遲到，缺席情況。
五、會(huì)議決議情況如下股東會(huì)決定公司名稱變更為_(kāi)_________________有限公司。
六、會(huì)議討論并通過(guò)了公司章程修正案。七、會(huì)議決定委托_________辦理公司變更手續(xù)。
全體股東簽字：________年____月____日
股東會(huì)決議書(shū)5
__________公司股東會(huì)決議──關(guān)于選舉公司董事(執(zhí)行董事)、監(jiān)事的決議根據(jù)《公司法》及本公司章程的'有關(guān)規(guī)定，本公司于年月日召開(kāi)了公司股東會(huì)，會(huì)議由代表%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表%表決權(quán)的股東通過(guò)，作出如下決議：
1、選舉_______________、_______________、_______________為公司本屆董事(或選舉_______________為公司本屆執(zhí)行董事)。
2、選舉_______________、_______________為公司本屆監(jiān)事。
3、上一屆董事(執(zhí)行董事)、監(jiān)事人員同時(shí)免去(第一屆選舉的沒(méi)有該條)。
4、……
__________公司股東會(huì)法人(含其他組織)
股東蓋章：_________________
自然人股東簽字：_________________
日期：________________
股東會(huì)決議書(shū)6
會(huì)議地點(diǎn)：溫州市XXXXXXXXXXXXX號(hào)
會(huì)議主持人：XXXX
會(huì)議通知時(shí)間及方式：20xx年XX月XX日以電話方式通知。
到會(huì)股東：XXX、XXX擁有公司100%股東表決權(quán)。
會(huì)議性質(zhì)：第X次股東會(huì)會(huì)議
經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：
一、將我公司原地址：溫州市XXXXXXXXXXXXXX號(hào) 變更為：溫州市XXXXXXX號(hào)
二、同意將《溫州XXXX有限公司章程》第X章第X條原為：“公司住所：溫州市XXXXXX號(hào)”，修改為：“公司住所：溫州市XXXXXXXX號(hào)”。
全體股東簽字：
20xx年XX月XX日
股東會(huì)決議書(shū)7
風(fēng)險(xiǎn)提示：
召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。（適用于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決議）時(shí)間：________年____月____日。地點(diǎn)：______。會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議。會(huì)議通知方式：______。股東到會(huì)情況：______、______等股東全部到會(huì)。會(huì)議由公司法定代表人______召集并主持，會(huì)議決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán)
股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：
�、傩薷墓菊鲁蹋�
�、谠黾踊蛘邷p少注冊(cè)資本的決議；
�、垡约肮竞喜ⅰ⒎至�、解散或者清算；
�、茏兏拘问降臎Q議；
�、萜渌麑�(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的'股東通過(guò)。
一、同意原股東______在本公司投資股權(quán)______萬(wàn)元、原股東______在本公司投資股權(quán)______萬(wàn)元（共計(jì)______萬(wàn)元），分別一次性全部轉(zhuǎn)讓給新股東______有限公司。
二、同意______有限公司出資成為公司新股東。
三、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司股東由______有限公司獨(dú)家出資。
四、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司的公司類型變更為：有限公司《法人獨(dú)資》。
五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，出讓股權(quán)的股東在本公司股權(quán)消失，在本公司所任職務(wù)全部免除。
六、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，出讓股權(quán)的股東在本公司所形成的債權(quán)債務(wù)全部由受讓股權(quán)的股東享有或承擔(dān)（含轉(zhuǎn)讓前的債權(quán)債務(wù)）。
七、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，原股東會(huì)解散，由受讓股權(quán)的股東（出資人）決定本公司的法人治理結(jié)構(gòu)、修訂公司章程、辦理變更登記等相關(guān)事宜。以上決議，全體股東______％通過(guò)。
全體原股東簽字：________年____月____日
股東會(huì)決議書(shū)8
關(guān)于同意增加注冊(cè)資本、修改章程的決定根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于________年________月________日召開(kāi)了公司股東會(huì)，會(huì)議由代表________%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表________%表決權(quán)的股東通過(guò)，作出如下決議：
1、同意本次增資的`總額為_(kāi)_______萬(wàn)股，增資價(jià)款在________年________月________日前到位。
2、原擁有本公司股股份，現(xiàn)追加投資股股份，追加投資方式為_(kāi)_______，前后共出資________萬(wàn)股，占注冊(cè)資本的________%，……;(同意接收為本公司新股東，同意該股東對(duì)本公司投資________萬(wàn)股，投資方式為_(kāi)_______，占注冊(cè)資本的________%，……)。
3、股東增加注冊(cè)資本后，其最新股本結(jié)構(gòu)如下：
________，出資額為_(kāi)_______萬(wàn)股，占注冊(cè)資本的________%;
4、同意修改本公司章程，具體修改內(nèi)容見(jiàn)“________公司章程修正案”或見(jiàn)“________年________月________日修改后的公司新章程”。
________公司股東會(huì)法人(含其他組織)
股東蓋章：________________
自然人股東簽字：________________
________年________月________日
股東會(huì)決議書(shū)9
時(shí)間： 年 月 日
地點(diǎn)：市[ ]
參會(huì)股東人員：
議程：經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：
(設(shè)立分公司)：同意設(shè)立分公司名稱為_(kāi)_______。
全體股東簽字：
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章：
年 月 日
股東會(huì)決議書(shū)10
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于_______年_______月_______日在_______召開(kāi)。
本次會(huì)議由執(zhí)行董事提議召開(kāi)，執(zhí)行董事于會(huì)議召開(kāi)。
_______日以前以(電話或書(shū)信)方式通知全體股東，出席本次會(huì)議的股東，應(yīng)到會(huì)股東_______人，實(shí)際到會(huì)股東_______人，占總股數(shù)_______%。
會(huì)議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：
風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán) 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是，公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊(cè)資本的.決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
一、增加經(jīng)營(yíng)范圍
在原經(jīng)營(yíng)范圍的基礎(chǔ)上增加：_______;減少_______。
變更后的經(jīng)營(yíng)范圍為_(kāi)______。
(上述經(jīng)營(yíng)范圍以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))。
二、通過(guò)修改后的公司章程。
三、公司于本決議作出后_______日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司經(jīng)營(yíng)范圍變更登記。
如經(jīng)營(yíng)范圍涉及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定應(yīng)先報(bào)經(jīng)審批的項(xiàng)目的，公司將于有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)日_______日內(nèi)持有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。
以上事項(xiàng)表決結(jié)果：
同意的，占總股數(shù)____________%。
不同意的，占總股數(shù)__________%。
棄權(quán)的，占總股數(shù)____________%。
股東簽字：
_______年_______月_______日
股東會(huì)決議書(shū)11
時(shí)間：20xx年3月4 日
地點(diǎn)：本公司會(huì)議室
主持人、記錄人：李四四
參會(huì)人員：李四四、張三三
經(jīng)與會(huì)股東一致通過(guò)，做出如下決議：
1、通過(guò)公司章程，共八章二十五條。
2、由李四四 、張三三 作為股東共同出資3萬(wàn)元，股東李四四 出資1.5萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的50%;股東張三三出資1.5萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的50%。
3、公司因股東人數(shù)較少，決定不設(shè)立董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉李四四為公司執(zhí)行董事(法定代表人)，兼任公司經(jīng)理，任期三年。
4、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，選舉張三三為公司監(jiān)事，任期三年。
5、同意委托李四四辦理公司設(shè)立登記手續(xù)，領(lǐng)取《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
全體股東簽字：
股東會(huì)決議書(shū)12
_____________公司股東會(huì)決議
時(shí)間：______________年_____月_____日
參加人員：______________、_______________、_______________……
地點(diǎn)：本公司會(huì)議室
經(jīng)本公司全體股東研究通過(guò)如下決議：
1、公司名稱由_______________變更為_(kāi)______________;
2、公司住由原沈陽(yáng)市_____區(qū)_____街(路)_____號(hào)變更為沈陽(yáng)市_____區(qū)_____街(路)_____號(hào);
3、公司注冊(cè)資本由__________萬(wàn)元增(減)到__________萬(wàn)元;
4、公司實(shí)收資本由__________萬(wàn)元增(減)到__________萬(wàn)元;
5、重新選舉_______________為本公司法定代表人、_______________為監(jiān)事、_______________為執(zhí)行董事、免去原_______________法定代表人職務(wù)、原_______________監(jiān)事職務(wù)、原_______________執(zhí)行董事職務(wù);
6、同意_______________持有本公司__________萬(wàn)元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給_______________;確認(rèn)_______________為本公司新股東，同意_______________退出股東會(huì);
7、公司經(jīng)營(yíng)范圍及方式增加(減少)_______________項(xiàng)目(以登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn));
8、將本公司營(yíng)業(yè)期限延續(xù)_____年，即_____年_____月_____日至_____年_____月_____日;
9、股東、注冊(cè)資本變更后，各股東出資額及出資比例如下：_________________
_______________出資_____萬(wàn)元，占_____%
_______________出資_____萬(wàn)元，占_____%
修改本公司章程相應(yīng)條款，同時(shí)股東通過(guò)了修改后的公司章程。
全體股東簽字(法人股東蓋公章，自然人股東本人簽字)：_________________
_______年____月____日
股東會(huì)決議書(shū)13
時(shí) 間： 年 月 日
地 點(diǎn)：
主持人：
記錄人：
應(yīng)到會(huì)股東人數(shù)：2人
實(shí)際到會(huì)股東人數(shù)：2人
代表股額：100%。
大會(huì)以電話方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議，經(jīng)全體股東一致同意，形成決議內(nèi)容如下：
1、同意公司變更經(jīng)營(yíng)范圍：
原經(jīng)營(yíng)范圍：電氣產(chǎn)品、空調(diào)設(shè)備、換熱設(shè)備、水處理設(shè)備。(憑有效許可證在核定的范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng))
變更后的經(jīng)營(yíng)范圍：電氣產(chǎn)品、空調(diào)設(shè)備、換熱設(shè)備、水處理設(shè)備;機(jī)電產(chǎn)品、鍋爐節(jié)能改造與技術(shù)服務(wù);作物秸稈的收購(gòu)、生產(chǎn)與銷售;農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售。(憑有效許可證在核定的.范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng))
2、討論通過(guò)了公司章程修正案，由 董事長(zhǎng)宣讀了 有限公司章程修正案，與會(huì)股東一致通過(guò)。
3、其他不變
到會(huì)股東簽字、蓋章：
年 月 日
股東會(huì)決議書(shū)14
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，北京某某某有限公司股東會(huì)會(huì)議于________年________月________在________召開(kāi)。本次會(huì)議由________提議召開(kāi)，________于會(huì)議召開(kāi)________日以前以________方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東________人，實(shí)際到會(huì)股東________人，占總股數(shù)________％。會(huì)議由________主持，全體股東達(dá)成一致意見(jiàn)，決議如下：
同意將本公司________％的股權(quán)，作為_(kāi)____股權(quán)授予________，不進(jìn)行工商變更登記。
股東：________（簽章）
股東：________（簽章）
________年________月________日
股東會(huì)決議書(shū)15
本次會(huì)議無(wú)新提議案提交表決。本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況。__________________公司_______年臨時(shí)股東大會(huì)于__________年_________月________日在__________召開(kāi)。
出席會(huì)議的股東及股東代表____名，代表股份______股，占公司股份總額的______%，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《___________________公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)______先生主持。
會(huì)議以記名投票方式選舉了公司第二屆董事會(huì)董事和第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
一、選舉公司第二屆董事會(huì)成員（采用累積投票方式：每個(gè)股東的票數(shù)為所持股數(shù)乘以董事候選人人數(shù)）
1、選舉______女士為公司第二屆董事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%；0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%；0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。
2、選舉______先生為公司第二屆董事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%；0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%；0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。
3、選舉______先生為公司第二屆董事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%；0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%；0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。
4、選舉______先生為公司第二屆董事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%；0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%；0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。
5、選舉__________先生為公司第二屆董事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%；0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%；0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%�！�
二、選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員
1、選舉______先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%；0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%；0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。
2、選舉____先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的`100%；0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%；0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。
3、選舉______先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%；0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%；0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。
_________________________律師事務(wù)所_________________________律師到會(huì)見(jiàn)證并出具見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)：認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
特此公告
_____________公司董事會(huì)
_________年_______月_________日
【股東會(huì)決議書(shū)】相關(guān)文章：
股東會(huì)決議書(shū)【經(jīng)典】03-15
股東會(huì)決議書(shū)03-09
股東會(huì)決議書(shū)【精選】05-10
（經(jīng)典）股東會(huì)決議書(shū)03-17
股東會(huì)決議書(shū)03-28
股東會(huì)決議書(shū)【薦】03-16
注銷股東會(huì)決議書(shū)04-15
股東會(huì)決議書(shū)（合集）03-12
【推薦】股東會(huì)決議書(shū)03-13
(熱)股東會(huì)決議書(shū)03-11