董事會會議紀(jì)要樣板

　　XX集團(tuán)XXXX年第一次董事會會議紀(jì)要

　　時 間：XXXX年XX月XX日下午2：00

　　地 點：XX集團(tuán)會議室

　　出席人員：XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

　　列席人員：XXX XXX XXX XXX XXX XXX

　　缺 席：XXX(出差)

　　主 持 人：XXX

　　記錄整理：XXX

　　會議提要：1、XXXX年工作匯報

　　2、XXXX年工作打算

　　會議決議：

　　1.通過XXXX年工作報告

　　2.審議并補(bǔ)充XXXX年集團(tuán)工作計劃(見附件)，

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　　3.通過集團(tuán)干部任免：XXX為集團(tuán)總經(jīng)理助理;XXX人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;XXX任XX醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘XXXX環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;XXX兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。

　　4.通報集團(tuán)干部任命“反聘XXX為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任XXX、XXX為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。

　　XXXX(集團(tuán))有限公司

　　XXXX年XX月

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